Hoe ziet een klantonderzoek eruit?

Hieronder vind je voorbeelden van vragen die wij kunnen stellen. Dit is geen volledige lijst:

• Vallen je producten of diensten onder strategische goederen of diensten?
• Hoe heb je dit vastgesteld? Bijvoorbeeld via:
  een indelingsverzoek bij de CDIU, controle op basis van de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen,  
  controle volgens Dual-use verordening (EU-verordening 2021/821), controle op basis van de Wet strategische diensten, controle op basis van het Verdrag inzake chemische producten.
• Exporteert je organisatie strategische goederen of levert je organisatie strategische diensten? Of allebei? (militair  of dual-use)?
• Ben je bekend met de CDIU?
• Heb je de juiste (export)vergunningen?
• Kun je een overzicht geven van de door jou geleverde strategische goederen en/of diensten?
• Wat is het eindgebruik en wie is de eindgebruiker van je producten? Hoe breng je dit in kaart? Gebruik je eindgebruikersverklaringen?
• Hanteer je leveringsvoorwaarden?
• Werkt je organisatie met tussenpersonen of agenten?
• Welke afspraken heb je met hen om risico’s te beperken?
• Hoe voorkom je dat je producten of diensten terechtkomen in landen met conflicten of sancties?
• Is je organisatie betrokken bij controversiële wapens, regimes of doeleinden? Hoe heb je dit vastgesteld?
• Heb je een schriftelijk compliance beleid? Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie.
• Heb je een beleid tegen omkoping en corruptie? Bijvoorbeeld over omgang met overheidsorganen, geschenken, donaties aan politieke partijen, of het gebruik van onderaannemers. Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie. Zo nee, dan horen we graag welke controles je uitvoert om corruptierisico’s te herkennen en te beperken.