Onze analisten starten regelmatig een klantonderzoek, bijvoorbeeld jaarlijks of bij de aan- of verkoop van een paard. Ze vragen u alleen informatie die van toegevoegde waarde is voor het afronden van het wettelijk verplichte onderzoek.
Wat kunt u zelf doen?
Het voorkomen van ieder mogelijk risico is praktisch gezien voor een ondernemer onmogelijk. Wel kunt u rekening houden met de mogelijke risico’s die kleven aan bepaalde gedragingen, handelingen of transacties. Het kennen van uw klanten en het vastleggen van (trans-)acties is een logisch begin.
Hierom is het raadzaam om te beginnen met een gestroomlijnde administratie, waarbij alle documentatie rondom paardentransacties, zoals inkoop- en verkoopfacturen, transport- en exportdocumenten nauwkeurig wordt gedocumenteerd. Ook wanneer er handel wordt gedreven tussen goede bekenden. Daarnaast kan het inzetten van een onafhankelijke derde bijdragen aan meer transparantie.
In het volgende artikel delen we ons advies van een gestroomlijnde administratie. Deze gegevens zijn onderdeel van ons klantonderzoek.